توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط با پولشویی را ردیابی مالی و با صدور احکام قضائی هزاران میلیارد تومان توقیف، ضبط اموال و پول‌های کثیف را داشته ایم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان می‌دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده اند، اما به دلیل عدم جمع بندی و زمان بر شدن تعیین تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید شده اند.
وی بیان کرد: بند به بند توصیه‌های FATF و برنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشتیم و به همه سوالات و ابهامات پاسخ دادیم و همچنان نیز در راستای تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور حاضر به تداوم این نوع جلسات با همه دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی و هم‌صدایی در مسیر مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های جهان شمول FATF برسیم .
خانی تاکید کرد: نباید موضوع به این مهمی را در لابه‌لای اختلاف سلایق رها کنیم و بیش از این فرصت شبکه سازی علیه کشور با اتهامات غیرواقعی پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به کشورهای مخالف مان ندهیم، چرا که هدف دشمنان ما استفاده ابزاری از موضوع FATF برای اجماع سازی علیه کشورمان است و نباید در زمین آنها بازی کنیم.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید مجدد بر اینکه موضوع فنی و حقوقی مدیریت توصیه‌های FATF و تحریم‌های یکجانبه و سیاسی آمریکا دو مقوله جدا از هم هستند، گفت: امروز برخی کشورهایی مشابه ما که تحت تحریم هستند در همکاری مضاعف با FATF تلاش می‌کنند بهانه جدیدی برای محدودسازی تعاملات پولی و مالی خود به سایر کشورها ندهند.
وی عنوان‌کرد: روسیه با هزینه‌های زیاد و برگزاری مستمر جلسات بین‌المللی و حتی انجام هزینه‌های آموزشی، به صراحت شبکه سازی در بین کشورهای عضو FATF برای جلوگیری از ورود به فهرست سیاه را دنبال می‌کند و البته این رفتار در خصوص سایر کشورهای مشابه نیز مشاهده می‌شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: کلیت حرف ما چه در دولت قبل و چه در این دولت این بوده و هست که توصیه‌های FATF برخلاف تحریم‌های آمریکا، جهان شمول و مورد تأیید سازمان ملل متحد و به تبع آن دغدغه همه کشورهای عضو سازمان ملل است و چه بخواهیم و چه نخواهیم چالش دائمی کشورمان خواهد بود و عادی سازی پرونده کشورمان با FATF یک فرآیند زمان بر است و بعد از آن باید ساختارسازی و تیم سازی هایی برای مدیریت دائمی این چالش داشته باشیم.
این مقام مسئول در ادامه گفت: این واقعیت را بپذیریم که به موازات مدیریت تحریم‌های آمریکا، مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF نحوه تعاملات پولی و مالی ما با سایر کشورها را رقم می‌زند و وقتی می‌گوئیم عادی سازی پرونده ایران با FATF یعنی عادی سازی تعاملات پولی و مالی همه اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان با همه نهادهای پولی و مالی تمام کشورها و این یعنی نباید موضوع فنی و حقوقی خروج از فهرست سیاه را معطل تعیین تکلیف تحریم‌ها کنیم و فرصت‌های شبکه سازی با کشورهای دوست را از دست ندهیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه تصریح‌کرد: در طول سه سال اخیر شتاب قابل توجهی به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور دادیم و امروز با تکمیل زیرساخت‌های هوشمند داده مبنا، برخورد با شبکه‌های پولشویی را عمق و وسعت بیشتری داده ایم.
وی یادآور شد: فقط در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط را ردیابی مالی و با صدور احکام قضائی هزاران میلیارد تومان توقیف و ضبط اموال و پول‌های کثیف را داشته ایم و در تقسیم کار ملی با مراجع قضائی و امنیتی و حاکمیت اقدامات گسترده‌ای را در مبارزه با قاچاق، اخلال ارز و … تعریف و در حال اجرای آن هستیم و در چند روز آینده برنامه اقدام رفع آسیب‌های پولشویی اشخاص مشمول قانون را نیز ابلاغ می‌کنیم.
معاون وزیر اقتصاد گفت: به‌تازگی نمایشگاه دائمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با هدف بازدید خبرگان داخلی و مهمان‌های خارجی و تشریح اقدامات کشور را راه‌اندازی کرده ایم و به‌طور مستمر گروه‌های مختلف برای بازدید دعوت می‌شوند و همه هدفمان ایجاد یک همگرایی و هم افزایی در بین متولیان مبارزه با فساد در داخل کشور و البته دفاع از حقانیت کشور در مسیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خارج از مرزهاست.