عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز زیر ذره‌بین وزارت اقتصاد
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است که از جمله آن بررسی عملکرد ۶۰ صرافی رمز ارز به شمار می‌رود.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اقدامات نه‌تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است.
همکاری با مراجع قضائی، بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نشان‌دهنده تعهد ایران به مبارزه با جرایم مالی در سطح ملی و بین‌المللی است.
مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک، اقدامات گسترده‌ای را در دولت چهاردهم انجام داده است.
این اقدامات شامل شناسایی شرکت‌های صوری، ردیابی مالی متهمان، اخذ رأی محکومیت در پرونده‌های کلان اقتصادی و بهبود نظام گزارش‌دهی مالی بوده است.
شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران باهدف پیشگیری از سوءاستفاده از اقشار ضعیف جامعه در تشکیل شرکت‌های صوری، اقدام به شناسایی و ارسال ۱۱۹ شرکت صوری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کرده است.
این شرکت‌ها در نخستین فهرست سیاه تهیه شده توسط مرکز قرار گرفته‌اند.
ارسال اطلاعات مالی ۵۶ هزار شخص حقیقی و حقوقی به قوه قضائیه
این مرکز با همکاری شبکه بانکی و مراجع قضائی، در حل‌وفصل پرونده‌های مفاسد اقتصادی مشارکت فعال داشته است.
در این راستا، اطلاعات مالی بیش از ۵۶۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی ردیابی و به مراجع قضائی ارسال شده است.
این اقدامات به کشف جرایم مالی و تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها کمک شایانی کرده است.
پاسخ به ۳۴ هزار استعلام معاملات مشکوک
مرکز ملی اطلاعات مالی در سال گذشته بیش از ۳۴ هزار گزارش معاملات مشکوک (STR و SAR) از بانک‌ها و مؤسسات مالی دریافت کرده است.
این گزارشات پس از بررسی، به بانک‌ها و مؤسسات مالی بازخورد داده شده تا از تکرار فعالیت‌های مشکوک جلوگیری شود.
یکی از دستاوردهای مهم این مرکز، اخذ رأی قطعی محکومیت در پرونده‌های بزرگ پولشویی بوده است.
به‌عنوان‌مثال، در استان البرز، رأی قطعی محکومیت پولشویی به مبلغ ۴۶۴ میلیارد تومان صادر شده است.
همچنین، یک شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت اموال ناشی از جرم محکوم شده است.
در پرونده‌ای دیگر، متهم به پرداخت ۳۲۷ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عوائد حاصل از جرم محکوم شده است.
بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه‌های نوظهور
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران به بررسی استعدادهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه‌های نوظهور مانند رمزارزها، خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخته است.
به‌عنوان‌مثال، عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز به ارزش یک‌هزار و ۲۵۰ همت تحلیل شده است.
این اقدامات به شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی در حوزه‌های جدید کمک کرده است.
شناسایی ۲۲۵ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی
این مرکز موفق به شناسایی ۲۲۵ فرد فعال اقتصادی با حجم تراکنش بسیار بالا شده است که فاقد پرونده مالیاتی بودند.
اطلاعات این افراد به سازمان امور مالیاتی ارسال شده تا اقدامات لازم برای وصول مالیات انجام شود.
پایش و ساماندهی گزارشات مالی
مرکز ملی اطلاعات مالی گزارشات تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر (CTR) و سایر گزارشات اطلاعاتی را دریافت و ساماندهی کرده است.
همچنین، استانداردهای گزارشات اطلاعاتی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده است.
همچنین این مرکز با ارائه پشتیبانی و رفع ابهام در حوزه گزارش‌دهی، به بانک‌ها و مؤسسات مالی کمک کرده است تا نظام گزارش‌دهی خود را بهبود بخشند.
تدوین برنامه‌های اقدام و اصلاح قوانین
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در همین حال پیش‌نویس برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کرده است.
همچنین، در تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مشارکت فعال داشته است.
اصلاح برخی مواد آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی نیز در دستور کار این مرکز قرار دارد.
همچنین این مرکز با بروزرسانی فهرست اشخاص با خطر بالا و استفاده از تجارب وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی اسپانیا، رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک را در مبارزه با پولشویی تقویت کرده است.